塘厦公安破获一起利用POS机套现案件

　　塘厦公安破获一起利用POS机套现案件，涉案金额高达几千万

　　东莞塘厦警方在POS机疯狂套现案件缴获的银行卡

　　POS机信用卡套现也疯狂！一些不法之徒把生财之道瞄准了信用卡非法套现，一台POS机短短几个月内就可非法套现500万元。近日，东莞塘厦公安分局破获一起利用POS机疯狂套现案件。该案件已刑事拘留杂货店老板、总监、店长等人，目前还在进入刑事侦查阶段。

　　杂货店明码标价收手续费

　　走进塘厦镇花园街的百福商店，外面卖的是杂货，里面卖的是烟酒。令人侧目的是，在收银台侧面墙壁上赫然贴着一张收取手续费的“说明书”，这张说明书让有的消费者看不明白，却让有的消费者欣喜若狂；说明书上注明：刷卡200元以下的收取3%手续费、10000元以下的收取1.8个点的手续费、最大金额的刷卡50000元以上的收取1.3个点的手续费；还有老客户被注明收取手续费可再优惠。原来，卖杂货只是幌子，这家商店主要做的生意，是收取利用POS机非法套现的手续费。如刷卡套现一笔10000块的现金，店家则收取160元的手续费；按照一个月最高套现100万的额度来计算，店家至少可收到1.3万元的手续费。只是提供POS机刷下卡就可获利，这种无本生意曾一度是这个杂货店老板的主要非法收益。

　　“杂货店的老板肯定是知道提供POS机套现是违法的，但是一些在这个店里做收银、甚至一些店长，都不一定知道这是违法的工作，等到被抓了，才后悔莫及。”负责侦查此案件的塘厦公安分局刑警中队的副中队长陈军延说，初步查明这家杂货店在塘厦非法牟利已有两年，老板如此明目张胆收取手续费实属疯狂。

　　有外来工刷卡套现八万元

　　“11月13日下午我们正在收网的时候，恰逢一个男子前来刷卡，该男子正在套现一万多元；该男子事后称，套现的目的是为了偿还信用卡的卡数。”据羊城晚报记者从塘厦公安分局了解到，今年11月初，有群众向塘厦公安机关反映，在塘厦镇花园街某百货商店内有利用POS机进行信用卡套现的行为。根据该线索，塘厦公安分局迅速组织精干对百福百货进行调查。经过调查后发现，该杂货店POS机有大笔刷卡记录，光是其中一台POS机，仅几个月的时间刷卡金额就达300万-500万元，初步估计三台POS机几年来涉案金额高达几千万。

　　尽管该案件目前还在进一步的核查当中，警方已经找到了其中一个刷卡套现8万多元的一个卡主，其就是在塘厦上班的一个外来工，其套现额度目的，同样是为了偿还信用卡账单。据该店的店员称，其他前来套现的，也不乏资金周转困难的生意人及套现用来赌博的卡主。